La Guardia Civil ha identificado a seis personas por estafar a un vecino de Sevilla mediante una falsa oferta de tarjetas a precios reducidos. La trama operaba desde Huesca y utilizaba criptomonedas para captar fondos.
Una supuesta oportunidad de ahorro se convirtió en un fraude para un vecino de Sevilla, que perdió dinero tras ser engañado por un grupo criminal especializado en estafas online. La Guardia Civil ha esclarecido el caso e identificado a seis personas, de entre 18 y 59 años, como presuntas responsables de una trama que operaba desde Huesca.
Los hechos se remontan a cuando la víctima fue añadida a varios grupos de una aplicación de mensajería donde se promocionaban falsas ofertas para adquirir tarjetas con importantes descuentos. Para dar credibilidad al engaño, los grupos contaban con numerosos usuarios que compartían testimonios falsos sobre supuestos ahorros conseguidos.
Tras contactar con uno de los administradores, al sevillano se le ofreció comprar tarjetas a bajo precio y, posteriormente, fue convencido para seguir un supuesto método que le permitiría fabricarlas por sí mismo. Para ello, debía realizar operaciones con criptomonedas bajo la promesa de que el dinero enviado sería devuelto automáticamente al finalizar el proceso.
Siguiendo las instrucciones, la víctima realizó varias transferencias bancarias y envíos de criptoactivos. Sin embargo, los reembolsos nunca llegaron y, cuando intentó reclamar explicaciones, los responsables cortaron toda comunicación.
La investigación, llevada a cabo por la CiberComandancia de la Guardia Civil con la colaboración del Equipo @ de Huesca, permitió seguir el rastro de las criptomonedas mediante el análisis de la tecnología blockchain. Los investigadores reconstruyeron el camino seguido por los fondos y detectaron movimientos destinados a dificultar su rastreo, como transferencias entre múltiples billeteras digitales y posteriores conversiones a moneda convencional.
Gracias al análisis financiero y las gestiones realizadas con entidades bancarias y plataformas de criptoactivos, se identificó a los beneficiarios finales del dinero y se individualizó la participación de cada uno de los investigados. Entre ellos se encuentra el presunto líder de la organización y varios de sus colaboradores más directos.
Como resultado de la operación, se han esclarecido delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias, junto con los seis investigados, han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Monzón (Huesca).
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución ante ofertas difundidas por internet y recomienda desconfiar de promesas de beneficios extraordinarios con poco esfuerzo o sin riesgo. También aconseja no aceptar ofertas inesperadas recibidas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, no enviar dinero a desconocidos para realizar inversiones o compras, y guardar toda la información relacionada con la operación: cuentas bancarias, teléfonos, usuarios, grupos o conversaciones.
Para los vecinos de la provincia de Sevilla, este caso supone un recordatorio de que las estafas online no distinguen fronteras y pueden afectar a cualquier persona. La colaboración ciudadana y la denuncia temprana son clave para que las fuerzas de seguridad puedan actuar y desmantelar este tipo de tramas.
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